Об этом информирует «Интерфакс» ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, с 2007 года по 2011 год Виктор Афонин, работая топ-менеджером компании ФГУП «Алмазювелирэкспорт» оказал воздействие на служащих банка ЗАО «МАБ» для хищения депозитных денег расположенных предприятием в указанном банке.

По достоверным сведениям милиции, с 2007 по 2011 год Виктор Афонин совместно со своим братом Борисом похитил 530 миллионов руб. и 9,5 миллионов долларов.

Секретарь Савеловского суда столицы Константин Тимошенко подтвердил сведения об аресте Афониных.

Злоумышленники неправомерно овладевали средствами МАБ на сумму 530 миллионов руб. и 9,5 миллионов долларов с 2007 по 2011 годы. Они заключали с МАБ кредитные договоры под гарантии депозита «Алмазювелирэкспорта», получали деньги и переводили их на счета подконтрольных компаний.

«Они обвиняются в совершении правонарушения, предусмотренного частью 4 статьей 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — говорится в заявлении.

Деньги после этого переводились на счета различных юридических лиц и присваивались. Братья Афонины находятся под арестом до 5 октября.

Напомним, что Центробанк забрал лицензию у МАБа еще с самого начала февраля следующего года за нарушения банковского законодательства, а кроме этого нормативных актов Банка Российской Федерации при оценке кредитного риска. Было это связано с несоблюдением банковского законодательства и нормативных актов Банка РФ при оценке кредитного риска.

ФГУП «Алмазювелирэкспорт» экспортирует платину и металлы платиновой группы. Оно также обслуживает внешнеэкономические операции Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней и занимается реализацией контрольных партий необработанных природных алмазов.


.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить